美国司法部对比特币和其他旨在操纵价格的虚拟货币展开刑事调查

5月24日，媒体消息称，四名知情人士透露，美国司法部已开始对比特币等虚拟货币展开刑事调查，目标是是否存在价格操纵行为。 这是在一系列违规行为中对火热的加密货币市场进行更严格的审查。

知情人士说，调查的重点是非法影响价格的行为，例如欺诈，或通过虚假订单诱骗其他交易员进行买卖。 目前，美国联邦检察官正在加紧与监管比特币相关衍生品的商品期货交易委员会的合作。

美国当局担心虚拟货币容易出现欺诈：一是交易所未必积极防范骗子； 二是价格波动过大，推高估值； 缺乏监管。

出于同样的担忧，去年9月中国关闭了国内所有加密货币交易所，日本、菲律宾等国家也加强了对交易所的监管，这直接导致今年比特币价格低于上年. 尽管如此，加密货币仍然是全球投资热点，行业会议上粉丝蜂拥而至，名人争先恐后地站出来支持代币，华尔街的关注度越来越高。

知情人士称，美国司法部正在研究如何从根本上解决欺诈和洗钱问题。 在欺诈行为中，交易者提交大量订单，然后在价格朝他们想要的方向移动时取消订单。 洗钱一般表现为交易者使用自己名下的不同账户进行交易，这也会给市场造成错误印象，诱导更多人参与交易。 知情人士说，检察官现在不仅调查比特币，还调查以太坊。

到目前为止，司法部和商品期货交易委员会均未对调查作出回应。

在最近的调查之前，据媒体报道，美国证券交易委员会（SEC）传唤了数十家涉及加密货币市场的公司和顾问，并要求他们根据 SEC 的法律合规性提供相关信息。 怀疑上。

根据研究机构Autonomous Next的研究结果，2018年第一季度，美国发生了26亿美元的首次代币发行（ICO）融资。

“SEC 为 ICO 投入了大量监管资源，”SEC 主席 Jay Clayton 和商品期货交易委员会主席 J. Christopher Giancarlo 在 1 月份写道。

今年 2 月 6 日，Jay Clayton 在参议院关于虚拟货币的听证会上表示，投资者将用美元或加密货币换取 ICO 发行公司推出的数字资产，即代币。 （硬币）或代币（token）。 这些币符合证券的关键特征，特别是二级市场的转账交易，可能会升值。 那么证券的发行必须要有执照，否则就违反了1934年颁布的《证券交易法》（Securities Exchange Act）。

早在去年7月25日，SEC就曾发表声明菲律宾比特币诈骗方式，明确ICO代币是一种证券，在SEC的监管范围内，需要遵守联邦证券法的相关规定，并提醒投资者进行谨慎投资决策。 SEC指出，ICO市场参与者需要在SEC注册才能发行和销售证券。 如果他们不想报告，则必须满足豁免条件。

杰·克莱顿认为，投资者缺乏保护。 许多交易平台明目张胆地称自己为“交易所”，却没有对传统交易所的必要保护措施。 欺诈的可能性。

传统投资者也表现出对加密货币的厌恶。 在今年 5 月初的巴菲特股东大会上，巴菲特表示：“我认为加密货币的最终结果会很糟糕。因为它们还没有产生与这种资产相关的任何价值，你将面临一些可能很快被创造出来的其他资产。”包括汇率在内的新问题很难解决，所以很多人现在看到这样的机会，然后希望有这样的机会发家致富菲律宾比特币诈骗方式，特别是看到他们的邻居都通过了这样的机会，如果有机会的话要发财，你会投机，我认为结果不会太好。”