8名“转运搬运工”用虚拟货币转移赃款逾1500万元被起诉

这8个人为了赚取“利益”，利用虚拟货币协助骗子转移资金，短短三四个月就转移了超过1500万元的赃款。

11月2日，澎湃新闻记者从上海市虹口区人民检察院获悉，日前，法院以掩盖、隐匿犯罪所得罪对曾、陈、朱等8名被告人提起公诉。

据虹口区检察院介绍，2020年3月下旬，曾某失业在家，为新生儿的房贷、车贷、奶粉钱等问题发愁。他碰巧在贴吧上看到了朱某发的一条招“转运搬运工”的赚钱消息。好奇的时候，我加了对方留下的微信消息。曾某从某处朱某处得知，所谓“转转”，实际上是利用虚拟货币交易，帮助他人转移资金。曾先生在朱某的指导下安装了一个APP，并注册了一个账号加入了“工作群”，开始了“躺着赚钱”的“转运转运”工作。

“工作组每天都会发布任务，包括不同的USDT币（虚拟货币）收款地址和支付宝二维码。我每天做的就是先加支付宝好友，然后去火币网（虚拟货币交易平台） ) 我用自己的钱购买了指定数量的USDT币，然后将USDT币转入指定的收款地址，对方将购买的USDT币加上福利费转入我的支付宝，即完成交易。” 曾某解释说，“每转1万元，我就给我50元作为奖金。”经审查，2020年3月至2020年6月多少虚拟货币是违法的，曾某实际帮助他人转移资金740万余元，非法获利3万余元。元。

至于转出的钱的来源，曾某坦言自己知道是“骗钱”：“生活压力太大，只能冒险。”

几乎与此同时，同样在家失业的陈某也加入了这个“工作群”。发现“钱来得快”后多少虚拟货币是违法的，陈某打电话给老乡朱某和刘某，三人凑了一笔钱。购买USDT币启动资金，开始分工合作进行“转账运输”，收益费由三人平分。经审查，2020年3月至2020年6月，陈某、朱某、刘某三人实际帮助他人转移资金130万余元，并从中非法套取1万余元。

2020年5月末，警方在办理电信诈骗案时，发现了这些“转运搬运工”。案发后，曾某、陈某、朱某、刘某迅速被抓获归案。经审查，2020年4月至今，朱、任等4人以同样的方式，实际帮助他人转移资金678万余元，获利3万余元。

虹口区检察院经审查认为，曾、陈、朱等8人明知所转移款项为犯罪所得仍继续转移，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定。中国。以变​​相、隐匿犯罪所得罪，依法追究刑事责任。