席卷全球的比特币诈骗案主谋竟然是美国少年？

近日，来自佛罗里达州坦帕市（Tampa）的17岁的格雷厄姆·伊万·克拉克（Graham Ivan Clark）已被警方正式逮捕。 据悉，他应对此前的推特黑客事件负责。 幕后主谋。 在这场恶性骗局中，犯罪分子在短短几个小时内就骗取了受害者至少 10 万美元的比特币。

据加利福尼亚州美国地方检察官办公室称，克拉克与他的同伙梅森谢泼德和 19 岁的英国国民尼玛法泽利一起被捕。 后者 22 岁，来自佛罗里达州奥兰多，名字为 Chaewon 和 Rolex。

推特失控了

7月15日，全世界的人一觉醒来，突然意识到著名的社交服务网站推特被黑了，乔·拜登（Joe Biden）、比尔·盖茨（Bill Gates）、杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）和埃隆·马斯克（Elon Musk） ) 而一大批世界知名名人成为了这起比特币诈骗案的核心目标。

在对IP地址和比特币支付地址进行严格调查后，负责此案的调查人员缩小了搜索范围，发现克拉克是推特黑客事件的主谋。 这个未成年男孩即将面临 30 项重罪指控。 根据佛罗里达州法律比特币诈骗案件，未成年人即使犯下金融诈骗罪比特币诈骗案件，也可能面临与成年人同样的起诉。

根据州检察官安德鲁沃伦的说法，“不可否认，他只是一个 17 岁的孩子，而且他刚刚高中毕业。但毫无疑问，他不仅仅是你一般的 17 岁。这是一种犯罪前所未有的高智商。”

而且，调查信息显示，这并不是克拉克第一次违法。 联邦经济情报局还查获了今年 4 月诈骗的至少 70 万美元的犯罪所得。

名气是诈骗的基础

州检察官办公室表示，克拉克策划盗窃了许多知名人士的账户信息，然后冒充他们并让受害者将比特币转移到他拥有的账户中。 据报道，至少有 400 名受害者上当受骗。

详细的案件信息显示，Sheppard 使用他的驾照作为身份证明在加密货币交易所 Binance 和 Coinbase 上开设了加密货币钱包。 他被指控故意侵入受保护的计算机并密谋进行非法欺诈和洗钱。 这可能导致 250,000 美元的罚款和 20 年的监禁。 法泽利面临类似的处罚。

此外，近期，国内政府在加密货币诈骗案件上也取得重大突破，相关部门抓获了27名“比特币”庞氏骗局主犯。 该骗局骗取了投资者近 57 亿美元的资产。