比特币反洗钱规则升级后火币暂停比特币提现

对比特币市场的调查正在逐步深入。 在交易杠杆等问题逐步取缔后，反洗钱等职能监管成为工作重点。 9家比特币交易平台公司9日集体发布反洗钱升级措施。 同时，火币网9日晚间公告称，全面升级反洗钱系统，有效打击洗钱、外汇和传销。 并且自公告发布之日起，暂停比特币提现，人民币提现不受影响。

昨晚，火币网等9家交易平台突然发布自查公告称，将进一步遏制比特币市场炒作行为，杜绝利用比特币进行非法传销、洗钱和换币活动。 火币网将加强对客户的身份识别，加强资金来源和对提币用户的审核和监管，发现可疑用户行为可能会采取相关措施限制提币、交易、冻结可疑资产等。

这也是8日央行突然约谈9家中小交易平台后，比特币交易平台态度的重大转变。 这些平台共同积极回应外界对反洗钱及相关问题的担忧。 此前，这些平台大多是在配合央行的调查，或者观望央行的态度。

8日，央行对9家中小比特币交易平台进行了问询，令市场感到此次调查异常。 公告显示，8日，央行就交易平台可能存在的法律风险、政策风险、技术风险等进行提示，并提出明确要求：不得在境内从事融资、发币等金融业务。违反规定，不得违反国家反洗钱、外汇管理、支付结算等规定。 等金融法律法规。 央行特别强调，如有违规、情节严重的，督查组将要求有关部门依法关停取缔。

“这一切都表明，比特币的检查正在进入深水区。” 某平台负责人在接受上海证券报记者采访时表示，9日比特币交易如何提现，9家平台公司齐聚火币网，商讨行业自律问题，随后发布了一份关于反洗钱的公告。陈述。

“反洗钱和货币兑换问题已经与比特币‘纠缠’在一起。” 一位知情人士说。

由于比特币具有很强的国际兑换便利性，不受传统金融地域限制，只需在国内外不同平台进行交易即可实现资金划转。 因此，货币兑换和反洗钱自然成为监管部门关注的重点内容。

“事实上，货币兑换问题并没有外界预期或认为的那么严重。反洗钱领域的情况更难被监管部门掌握。” 一位业内人士表示。

调查之初比特币交易如何提现，货币兑换问题最受关注，各平台均认为遵循了KYC（Know Your Customer）原则，反洗钱措施得当。 因此，平台对反洗钱问题的集体自查，已经意识到环境的严重性。 OKCoin的声明特别强调，将加强客户身份识别，加强资金来源和取币审核，升级反洗钱规则，并向相关部门报告可疑交易。 此次九大平台的表态，还附带了监管机构建议的传销风险。

银保监会的风险提示显示，此类传销往往号称投资门槛低、周期短、回报高。 比如免注册后，投资60元到6万元，15天内可以提现，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，免手续费. 此外，如果参与者招募其他人加入，还可以获得推荐奖励（下线投资金额的10%）、管理奖励（相应比例根据会员级别确定）等额外福利，无上限开发人员限额及返利。

“此次公告只是第一个合作成果，九大平台还在与央行进行深入沟通，不排除未来会发布一系列公告。” 一位平台负责人表示。 （上海证券报 孙忠）