怀疑我被账单骗了，一个洗钱团伙从我的银行账户中被拉了出来！

利用办理的大量银行卡，一伙难看的犯罪分子专门为境外赌博、电信、网络诈骗集团提供国内“洗钱”服务，成为犯罪“帮凶”。

（本文由反欺诈大数据FPData整理）

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题图：资料图

长沙岳麓区居民发现自己可能遭遇电信诈骗。报警后，警方根据他提供的银行卡号，查获了一个银行卡号。洗钱团伙。近日，长沙岳麓警方报案。

“警察！这是“骗局”吗？ 5月19日，一群人到平塘派出所报案，称有人请他们赚钱。但前段时间，平塘派出所的民警刚刚给他们上了一次防诈骗宣传课，骗子的行骗被大众一眼看穿了。罗杰民警立即将公众提供的银行卡账号报告给分局刑侦组，从海量数据中分析筛选，做出准确判断，发现这张银行卡不简单。

“这张卡是你的吗？你平时用来做什么的？你知道资金流向是47万吗？” 5月20日，罗杰召见了银行卡的实名验证人佘先生。去平塘派出所。

在罗杰质疑事实和推理之前，她的借口都落空了。据佘某介绍，新朋友陈某发现自己家境贫寒，为他提供了快速赚钱的方法。他只要卖掉银行卡、U盾和绑定的手机卡，就能拿到1200多块钱。 .

“你是罪人！”直到听到罗杰的话被警方怀疑洗钱被传唤，她才意识到自己已经走上了犯罪的道路。经过佘先生的审讯，罗杰、辅警潘泽鹏和警队成员连夜继续深挖、彻查，一个专门从事电信网络诈骗犯罪“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。

5月22日，警方在某小区抓获陈某为首的三人“洗钱”团伙，缴获大量手机、银行卡和身份证等作案工具被警方怀疑洗钱被传唤，将其抓获惊喜。

经查，以陈为首的三人在小区租了一间工作室。从他人处获取大量银行卡和账户信息后，为网络支付团伙“洗钱”。这张卡日均资金流数千万，陈等人按日资金流赚取千分之二的佣金。

而“洗钱”团伙不只限于这三个人。 5月26日凌晨，梁志国副所长带领另外两名民警赴株洲、湘潭展开抓捕行动，5名犯罪嫌疑人陆续落网归案。

截至目前，该“洗钱”团伙成员全部落网，共没收手机19部、银行卡52张、网银U盘等。目前，佘、陈等9人因涉嫌帮助信息网络犯罪已被依法拘留。

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警方提醒，电信网络诈骗持续高发的重要原因之一是大量“实名诈骗”的存在。银行卡、电话卡等被诈骗者购买，用于诈骗犯罪。公众不得将自己的银行卡、电话卡等借给或出租给他人，以免成为诈骗犯罪的“帮凶”。