比特币可能是监管最严格的！杀手来袭，国际投行称比特币为骗局 | 天天要闻从华尔街到陆家嘴

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第一财经频道7:30-8:00《从华尔街到陆家嘴》聚焦美股与A股协同，为您打开市场大门。

美国股市

道琼斯指数上涨 0.18% 至 22,158 点

标准普尔 500 指数上涨 0.08% 至 2498

纳斯达克指数上涨 0.09% 至 6460 点

国际油价

WTI 10 月原油期货收盘上涨 2.22% 至 49.30 美元/桶

布伦特 11 月原油期货收盘上涨 1.64% 至 55.16 美元/桶

国际黄金价格

COMEX 12 月黄金期货收盘下跌 0.4% 至 1,328 美元/盎司

9 月 12 日，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 抨击了比特币，称这种加密货币是“欺诈”，“最终将被关闭”。

据 CNBC 报道，戴蒙在周二为机构投资者举行的简报会上说，比特币“比郁金香泡沫更糟糕”。他甚至说，任何交易比特币的摩根大通交易员都会“按分钟”被解雇，因为它违反了公司的商业守则，交易员们自己证明他们真的很愚蠢。

就在一天前，花旗集团首席执行官 John Gerspach 发出了类似的警告。花旗集团首席执行官 John Gerspach 表示，花旗的交易收入可能下降 15%，这归咎于市场波动程度低。

一方面，比特币似乎被国际投资银行封锁。另一方面，政府监管可能越来越严，最强杀手可能蓄势待发。

接近监管机构：监控虚拟货币和法定货币交易，打算禁止所有交易

9月13日，一位接近监管的人士向第一财经记者透露，监管部门目前正在监控所有涉及虚拟货币和法币交易的平台，拟禁止所有交易。

上述接近监管人士强调，监管拟禁止的不是虚拟货币本身，而是虚拟货币与法币之间的交易。

目前，可以用人民币等法定货币交易比特币的平台分为两类，一类是交易所，它是比特币的主要交易平台（OKcoin、火币、比特币中国等），另一类是交易所。类为OTC场外交易平台（bikan.com、Coincola等），即二手比特币交易平台。

此前，有媒体报道称监管机构决定关闭中国的虚拟货币交易所。截至目前，部分交易平台已关闭，不少平台暂停充值交易。国币网9月8日中午发布公告称，平台所有币种将于9月8日17:30暂停交易。

9月9日，鹤壁也发布了关闭网站的公告，称鹤壁将停止所有虚拟货币交易业务，并关闭网站。请投资者立即提取其虚拟货币资产和人民币资产。此外，51数字资产、云币网等平台已暂停人民币充值。

除了场外交易，国内主要场外交易平台币看网9月13日宣布，自9月14日00:00起暂停场外交易功能。能得到的。然后提供BTC（比特币）和BCC（比特币现金）的场外交易服务。

不过，截至发稿，国内三大虚拟货币交易平台火币、OKCoin、比特币中国仍表示未收到监管消息，平台运行正常。

OKCoin Coin Bank宣布，如果有关监管的报道属实，OKCoin将停止目前的比特币-人民币交易，并转型为数字资产点对点交易的信息平台。

9月13日晚，中国互联网金融协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提醒，称比特币等所谓“虚拟货币”日益违法洗钱、贩毒、走私、非法集资等犯罪活动。投资者应保持警惕，如有违法犯罪线索，应立即报告。

几乎在上述风险预警发布的同时，比特币交易平台bitstamp的比特币美元报价盘中跌幅扩大至8%，创8月22日以来新低。

截至9月13日21:00，国内比特币交易平台比特币中国最新报价为24970元，24小时跌幅2.54%。莱特币当日下跌3.94%至384.23元。

互金协会再次发布风险提示

互金协会风险提示指出，近年来，比特币、莱特币及各种代币等所谓“虚拟货币”在部分互联网平台集中交易，涉案人数已达逐渐扩大。隐患不容忽视。

比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础。市场炒作气氛浓厚，价格波动剧烈。投资者盲目跟风炒作，容易造成资金损失。投资者需要增强风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，如有违法犯罪线索，应立即报告。

风险提示还强调，通过比特币等所谓“虚拟货币”等交易平台参与炒作的投资者面临价格大幅波动、安全风险等风险，平台的技术风险也比较高。很多交易平台被黑、被盗，投资者必须自己承担投资风险。不法分子还经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动，具有很大的法律风险。近期，大量交易平台因支持 ICO 被监管部门暂停。各种所谓的“币”交易平台在我国没有合法设立的依据。

互金协会同时呼吁：各会员单位应履行行业自律公约的承诺，严格遵守国家法律法规，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的中心化交易。 "或为此类交易提供服务，主动抵制任何非法金融活动。

值得注意的是，在互金协会发布上述风险提示之前日本比特币报案，同日早些时候，国务院办公厅发布了关于完善反洗钱、反洗钱监管体制机制的意见。恐怖主义融资和反逃税。提出到2020年日本比特币报案，初步形成符合社会主义市场经济要求、符合我国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，形成“三反”监管协调和协调机制。建立责任明确、权责平等、合作有力的合作机制。 ，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

早在 8 月 30 日，中国互联网金融协会就发布了 ICO 风险提示。 9 月 4 日，央行宣布将 ICO（首次代币发行）定性为非法金融活动，并暂停所有国内交易。

其他国家最近收紧了对 ICO 和虚拟货币投资活动的监管。 9 月 12 日，英国金融行为监管局（FCA）发布了关于 ICO 和数字货币风险的警告。根据 FCA，ICO 是高风险和投机性投资活动。这不是 FCA 第一次对比特币等虚拟货币发出警告。

近期，也有媒体报道称，监管部门已决定关闭国内的虚拟货币交易所。

目前，第三方交易平台国交网已暂停在中国的所有货币交易。截至目前，Okcion、火币、比特币中国等国内三大平台均已分别发布回复称，尚未收到相关通知。 Okcoin币行也表示，如果报道属实，可以转化为数字资产点对点交易的信息平台。

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